AMLA publicó hoy las reglas que establecen su cooperación con los supervisores financieros nacionales para seleccionar y supervisar directamente algunas de las más significativas…
AMLA publicó hoy las reglas que establecen su cooperación con los supervisores financieros nacionales para seleccionar y supervisar directamente algunas de las instituciones financieras transfronterizas más importantes de la UE. Cubren cómo se seleccionan las entidades, cómo se transfiere la supervisión entre el nivel nacional y el de la UE, y cómo la AMLA y los supervisores nacionales trabajan codo a codo.
Supervisión armonizada en toda la UE
A partir de 2028, AMLA supervisará directamente algunas de las instituciones financieras transfronterizas de mayor impacto a nivel de grupo. Hasta ahora, dicha supervisión ha recaído exclusivamente en los supervisores nacionales. Las nuevas normas garantizan una supervisión coherente e ininterrumpida a medida que la responsabilidad avanza entre el nivel nacional y el de la UE.
Reglas claras para la selección y supervisión.
Los estándares establecen un proceso claro, paso a paso, para identificar qué empresas supervisará AMLA: los supervisores nacionales recopilan y verifican la calidad de los datos, y AMLA lleva a cabo la evaluación de riesgos y hace la selección, y los resultados se publican en su sitio web. Cuando una entidad pasa a o desde la supervisión de AMLA, la autoridad transferente entrega el historial de supervisión completo de la empresa a la autoridad receptora, evitando interrupciones.
Estrecha cooperación con los supervisores nacionales
Las normas se desarrollaron en estrecha cooperación con los supervisores nacionales. Están diseñados para ser proporcionales: a las entidades se les solicitan datos detallados sólo una vez que han sido identificadas como elegibles. Cuando los supervisores ya pueden establecer que una empresa no califica, queda totalmente exenta de informar. Una vez adoptados por la Comisión Europea, los estándares se aplicarán al proceso de recopilación y selección de datos hasta el inicio de la supervisión directa en 2028.
Informe final – ITS según el artículo 15(3) AMLAR
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Publicado anteriormente en The European Times.
