Toneladas de bienes importados ilegalmente a través del puerto de Pireo, 700 millones de euros en pérdidas
(Luxemburgo, 26 de junio de 2025) – Una redada coordinada de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Atenas (Grecia), Madrid (España), París (Francia) y Sofía (Bulgaria) ha tratado un golpe significativo a las redes criminales que inundan el mercado eu con productos importados de China, mientras que evas holandeses y vatios. Se cree que el esquema criminal, que involucró la importación masiva de textiles, zapatos, ejeadores electrónicos, bicicletas electrónicas y otros bienes, causó un daño estimado de aproximadamente € 700 millones.
La investigación llevada a cabo por el EPPO, nombrado con código ‘Calypso’, abarca 14 países: Bulgaria, China, Checia, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España. Ayer se realizaron un total de 101 búsquedas en las oficinas de corredores de aduanas, compañías controladas por los grupos criminales organizados bajo investigación, las instalaciones de los sospechosos y en las oficinas de asesores fiscales y representantes, abogados, contadores y compañías de transporte, en Bulgaria, Grecia, Francia y España. Diez sospechosos fueron arrestados, incluidos dos oficiales de aduanas. Además, se encontraron y se incautaron armas de fuego y armas frías en las casas de tres de los sospechosos.
Los agentes de la ley incautaron 5.8 millones de euros (de los cuales € 4,75 millones en Grecia y el resto en Francia y España), en diferentes monedas, incluidos dólares de Hong Kong, euros en billeteras digitales y criptomonedas. Además, se aseguraron 7 133 bicicletas electrónicas y 3 696 e-scooters, así como 480 contenedores para más controles y verificación en el puerto de Pireo. También se incautaron once propiedades ubicadas en España, así como 27 vehículos y artículos de lujo (bolsas, relojes y joyas). También se emitieron pedidos de congelación en Grecia para confiscar bienes raíces, barcos y cuentas bancarias.
En cuestión hay varias redes penales, controladas principalmente por los ciudadanos chinos, que manejan el circuito completo de los bienes importados de China al mercado de la UE, incluida la distribución a diferentes Estados miembros y ventas para finalizar a los clientes, así como al lavado de dinero y enviando las ganancias a China, mientras que defraudan el pago de las tareas aduaneras y cometen el craude a gran escala de agujeros a gran escala.
Cómo funciona
El esquema fraudulento comienza con la introducción de los bienes de China a la UE, principalmente a través del puerto de Pireo (Grecia), con una subvaloración sustancial o clasificación errónea de los bienes, para evadir los deberes personalizados, utilizando documentos falsos para ocultar el verdadero valor y la naturaleza de la mercancía. Una red de facilitadores profesionales que operan en el punto de entrada aduanera, como corredores aduaneros, proveedores de servicios y firmas de contabilidad, facilitan la autorización inicial y la aparente compra y transporte de la mercancía por parte de las empresas registradas principalmente en Bulgaria, pero operando en Grecia con un número de registro de IVA griego.
Posteriormente, los bienes se venden a empresas establecidas en otros Estados miembros, lo que permite que el primer comprador aparente se beneficie de una exención de importación de IVA basada en el procedimiento aduanero 42 (CP42). Este procedimiento, creado para simplificar el comercio transfronterizo, exime a los importadores de pagar el IVA en el país de importación, si los bienes importados se transportan posteriormente a otro estado miembro de la UE.
A través de una cadena de compañías de amortiguación y shell, los bienes aparentemente se venden a empresas en estados miembros específicos, donde se supone que se venden en el mercado. Estos destinos declarados fraudulentamente incluyen Bulgaria, Checia, Dinamarca, Alemania, Hungría, Italia, Eslovaquia, Eslovenia y España. Sin embargo, estos adquirentes finos falsos de los bienes nunca reciben la mercancía y operan como un comerciante desaparecido, por lo tanto, no paga el IVA. En algunos casos, las organizaciones penales utilizaron documentos de identidad de compañías legítimas, secuestrando fraudulentamente sus números de IVA para ocultar el verdadero destino de los bienes.
En realidad, después de que los bienes ingresan a la UE, se almacenan en almacenes y lugares controlados por las organizaciones criminales, y desde allí son transportados, utilizando documentos falsos, a Francia, Italia, Polonia, Portugal y España (los países reales de destino). Estos centros de logística chinos, donde se almacenan todos los bienes, operan como distritos de almacén altamente controlados, que funcionan casi como comunidades exclusivas, accesibles solo para miembros de los grupos criminales que los administran.
Los documentos de transporte se destruyen tan pronto como se entregan los productos, y la mercancía se vende para terminar con los clientes principalmente en el mercado negro, en efectivo, como parte de una economía paralela altamente oculta.
Enterprise criminal único
Las organizaciones penales bajo investigación están a cargo de producir las facturas falsas y los documentos de transporte para ocultar el destino real de los bienes y para reclutar una gran red de compañías simuladas utilizadas para las ventas falsas y entregas, a fin de ocultar toda la cadena fraudulenta. Esto permite a las empresas controladas por las organizaciones criminales vender los productos a un precio muy competitivo, ya que el IVA permanece impagado y las tareas de aduanas y las tarifas antidumping se evaden en gran medida.
Finalmente, las ganancias del crimen se transfieren a China utilizando diferentes técnicas de lavado de dinero, incluida la proporcionar servicios de lavado de dinero a otras organizaciones criminales a través de sistemas de banca subterránea basados en el comercio. De esta manera, los grupos criminales organizados controlan y ocultan toda la cadena criminal, de la importación fraudulenta inicial al fraude del IVA, y desde la venta de los bienes hasta el lavado de las ganancias.
El daño total de las actividades criminales bajo investigación se estima actualmente en aproximadamente 700 millones de euros: más de € 250 millones provienen de los deberes aduaneros evadidos (que se vuelven completamente al presupuesto de la UE), y cerca de € 450 millones de IVA no remunerados (que daña tanto el presupuesto de la UE como los presupuestos nacionales de los Estados miembros). El daño causado por el esquema fraudulento bajo investigación es probablemente mucho mayor. La Autoridad Independiente de Grecia para los Ingresos Públicos (AADE) también apoya activamente a la EPPO para evaluar aún más el alcance del daño en las tareas de aduanas evadidas.
Esta investigación dirigida por EPPO fue apoyada por Europol a través de la asistencia analítica, la coordinación a través de un puesto de comando virtual y el despliegue de un experto en el Centro de Comando en Luxemburgo, con un respaldo adicional de las agencias nacionales de aplicación de la ley, lo que destaca el valor de la cooperación transfronteriza contra el crimen organizado. El La Oficina Europea Anti-Fraud (OLAF) contribuyó a la detección.
Se presume que todas las personas interesadas son inocentes hasta que se demuestre los culpables en los tribunales de justicia competentes.
El EPPO es la Oficina Independiente de Fiscalía Pública de la Unión Europea. Es responsable de investigar, enjuiciar y llevar a los delitos de juicio contra los intereses financieros de la UE.
Lista de socios más importantes y autoridades nacionales involucradas:
- Europol
- Oficina europea contra el fraude (OLAF)
- Agencia de Asuntos Internos Helénicos de los organismos de aplicación de la ley
- Subdivisión de Investigaciones y Análisis Forensics Digitales de la Policía Helenic
- Oficina Nacional Anti-Fraude de Francia (Office National Antifraude-ONAF)
- Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria (SANS); Servicio Nacional de Investigación (Servicio Nacional de Investigación); Dirección General de la Policía Nacional) Dirección General para la Policía Nacional) y la Dirección General Gendarmerie y Departamento de Terrorismo Especial (Dirección General para Gendarmerie y Escuadrón de Luchas de Terrorismo Especializado)
- Spain’s National Police and Tax Agency (Policía Nacional and Agencia Estatal de Administración Tributaria)
Publicado anteriormente en The European Times.
