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Una investigación en curso en tres países ha llevado al arresto de un empresario ucraniano sospechoso de lavar fondos ilícitos a través de bienes raíces en Francia y Mónaco. Las autoridades francesas, ucranianas y monegasíes están trabajando juntas para descubrir un esquema de lavado de dinero a gran escala que involucra ganancias de la venta ilegal de armas y de acciones en […]
Publicado anteriormente en The European Times.
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